Образец протокола ООО о выплате дивидендов

ПРОТОКОЛ № ____

Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью

" ______________________________________"

г. Москва __________ 20____ года

Присутствовали Участники:

Председатель собрания

Секретарь собрания

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета за 2011г. ООО «_____________________»
2. Выплата дивидендов Участникам ООО «________________________»

Слушали:

Генерального директора ООО «»______________________________________ , который доложил итоги хозяйственной деятельности за 2011 г. и предложил:

1. Утвердить годовую отчетность за 2011 г. ООО «______________________»
2. Направить накопленную чистую прибыль ООО «____________________________________» в размере ___________________________ (____) на выплату дивидендов участникам ООО «____________________________________» соразмерно вкладам.

Голосовали:

По первому вопросу: «ЗА» 100 %;
« Против» 0 %;
«Воздержались» 0 %.

По второму вопросу: «ЗА» 100 %;
« Против» 0 %;
«Воздержались» 0 %.

Постановили:

1. Утвердить годовой отчет ООО «_______________» за 2011 г.
2. Направить накопленную чистую прибыль ООО «_______________» в размере ______ руб. () на выплату дивидендов участникам ООО «______________________» соразмерно вкладам.

Решение принято единогласно.

Подписи Участников:

___________________________

Образец протокола общего собрания участников общества, если количество участников более одного

Протокол № ХХ

общего собрания участников

Общества с ограниченной ответственностью “НАША ФИРМА”

г.Москва 28 апреля 2012 года

Присутствовали:

участники Общества:

Иванов И.И. (дата рождения, паспортные данные, адрес регистрации; доля в уставном капитале — 60%),

Петров П.П. (дата рождения, паспортные данные, адрес регистрации; доля в уставном капитале — 40%),

генеральный директор Сидоров С.С.

Собрание имеет кворум 100%.

Повестка дня:

1. Признание обоснованности расходов, произведенных в 2011 году за счет чистой прибыли (не подлежащих учету в целях налогообложения прибыли).

2. Признание обоснованности формирования фондов в 2011 году.

3. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2011 год.

4. Распределение прибыли, полученной в 2011 году.

5. Утверждение сроков и порядка выплаты доходов от участия (дивидендов).

Выступления:

Генеральный директор Сидоров С.С. о результатах работы за 2011 год, сумме и структуре расходов, произведенных за счет чистой прибыли (не подлежащих учету в целях налогообложения прибыли), формировании фондов в 2011 году.

Решения:

1. Признать обоснованными расходы, произведенные в 2011 году, не подлежащие учету в целях налогообложения прибыли, в сумме <сумма>.

2. Признать обоснованным формирование в 2011 году Резервного фонда в сумме <сумма> в соответствии с Уставом.

3. Утвердить годовой отчет за 2011 финансовый год в следующем составе:

- годовой бухгалтерский баланс;

- отчет о прибылях и убытках;

- приложения к ним, предусмотренные нормативными актами;

- пояснительная записка;

- расчет стоимости чистых активов.

4. По результатам хозяйственной деятельности в 2011 году прибыль, оставшуюся после налогообложения, направить на выплату дивидендов в сумме <сумма>.

5. Объявленные дивиденды в сумме <сумма> распределить между учредителями пропорционально их долям в уставном капитале:

И.И.Иванову (60%) — <сумма>;

П.П.Петрову (40%) — <сумма>.

6. Дивиденды выплатить наличными денежными средствами через кассу не позднее 26 июня 2012 года.

Решения приняты единогласно.

Приложение:

1. Справка о сумме и структуре произведенных расходов, не подлежащих учету в целях налогообложения прибыли.

2. Справка бухгалтера о наличии и размере чистой прибыли, которая может быть направлена на выплату дивидендов

3. Справка об отсутствии ограничений для распределения прибыли между учредителями (п. 1 ст. 29 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»)

Председатель собрания, учредитель Иванов И.И. подпись

Секретарь собрания, учредитель Петров П.П. подпись

Если у ООО имеется единственный учредитель, то вместо протокола общего собрания оформляется Решение.

Решение

единственного учредителя

ООО “НАША ФИРМА”

г.Москва 28 апреля 2012 года

Единственный учредитель Общества с ограниченной ответственностью «НАША ФИРМА» гражданин РФ Иванов Иван Иванович, имеющий паспорт …, выданный …, дата выдачи: …, код подразделения: …, проживающий по адресу: …,

РЕШИЛ:

2. Признать обоснованным формирование в 2011 году Резервного фонда в сумме <сумма> в соответствии с Уставом Общества.

3. Утвердить годовой отчет за 2011 финансовый год в следующем составе:

- годовой бухгалтерский баланс;

- отчет о прибылях и убытках;

- приложения к ним, предусмотренные нормативными актами;

- пояснительная записка;

- расчет стоимости чистых активов.

4. По результатам хозяйственной деятельности в 2011 году прибыль, оставшуюся после налогообложения, направить на выплату дивидендов Единственному учредителю Общества в сумме <сумма>

5. Дивиденды выплатить наличными денежными средствами через кассу не позднее 26 июня 2012 года.

Приложение:

1. Справка о сумме и структуре произведенных расходов, не подлежащих учету в целях налогообложения прибыли.

2. Справка бухгалтера о наличии и размере чистой прибыли, которая может быть направлена на выплату дивидендов

Подпись единственного

учредителя ООО «НАША ФИРМА» ______________ / И.И.Иванов /

Срок, в который должна быть произведена выплата дивидендов, может быть указан в Уставе или в Протоколе/Решении, однако, он не может превышать 60 дней с даты принятия решения. Если срок не указан, он также считается равным 60 дням (п.3 ст.28 Закона № 14-ФЗ).